El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez dio a conocer que presentaron una denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto y otras 15 personas más, por posible enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita. 

El funcionario dijo que desde octubre de 2021 comenzó la investigación debido a diversas transferencias realizadas por un familiar consanguíneo al ex presidente hasta España. 

Se trata de más de 10 mil 533 millones de pesos que se transfirieron y que se pagaron a una empresa de la que el ex mandatario es parte. 

Fueron más de 27 millones de pesos depositados en 2021; 16 millones, en agosto de 2021; el 20-10-21, 5 millones. El 29-10-21 5 millones 718 pesos, fueron transferidos por una familiar desde una cuenta en México hacia España; dicho familiar aplicó las operaciones junto a un hermano del ex mandatario, quien envió cheques por unos 19 millones de pesos, aunque se desconoce el origen de los fondos, pues fueron transferencias hechas en efectivo.  

Gómez Álvarez no mencionó el nombre de Peña al dar a conocer esta información, sin embargo, los años que menciona son los que coinciden con el sexenio del ex mandatario federal, además de que se habla de un ex presidente. 

Durante la conferencia matutina de López Obrador, Pablo Gómez dijo que el ex presidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto a las cuales hay irregularidades fiscales, en la A comparte la actividad de accionista con familiares, existente desde antes de que este fuera presidente, la empresa A le deposita a un accionista e intercambian depósitos. 

La B, también fue constituida por el ex presidente antes de que fuera presidente, y tiene una relación simbiótica con una trasnacional que se benefició de contratos con el gobierno mexicano durante la administración del ex mandatario. 

“En 2013 se le dio un contrato por un monto de 714 millones; en 2014, por mil 126 millones; en 2015, por 5 mil 505 millones; en 2016, por 948 millones; 2017, por 991 millones, y en 2018 por mil 246, al ser un total de 10 mil 533 millones. 

“La empresa B envió 261 transferencias internacionales a EU, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones, monda nacional, y 4 mil 942 millones de dólares de EU. A Irlanda se transfirieron 164 mil 326 euros”, explicó. Ambas empresas tienen giro comercial. 

La denuncia ya está actualmente en la FGR, aunque Pablo Gómez se reservó los nombres de los involucrados y algunos detalles de la denuncia.